Міністерство фінансів України в рамках реалізації проекту ЄС/Ради Європи «Посилення заходів щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні» та з метою надання методологічної допомоги суб’єктам первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму запрошує аудиторів та представників суб’єктів аудиторської діяльності взяти участь в одноденному онлайн-тренінгу на тему дотримання вимог законодавства щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
Онлайн-тренінг відбудеться 08 грудня 2022 року (порядок денний тренінгу додається).
Звертаємо вашу увагу на необхідність попередньої реєстрації учасників за посиланням.
Під час тренінгу буде здійснюватися синхронний переклад українською.
Також, кожна сесія тренінгу буде записуватись, щоб учасники, які не зможуть бути присутніми протягом всього тренінгу, в подальшому мали можливість доступу до матеріалів.
В рамках заходу будуть оглянуті відповідні міжнародні стандарти протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, а також наведені найкращі практики, адаптовані до українського контексту та нормативно-правової бази, сфокусовані на питаннях притаманних аудиторській діяльності.
